2025反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)怎么寫(xiě)（精選6篇）

2025反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)怎么寫(xiě) 【篇1】2700字

為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。

二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。

為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)怎么寫(xiě)【篇2】 2350字

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。

二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。

為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)1500字怎么寫(xiě)【篇3】 1200字

銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，____年x月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。____年x月x-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行**中心支行***科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類(lèi)洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專(zhuān)、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。

三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。**行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市**廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢(xún)活動(dòng);**支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

**銀行反洗錢(qián)辦公室

____年xx月xx日

保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)怎么寫(xiě)【篇4】 4750字

保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

為全面推進(jìn)我司反洗錢(qián)工作，打擊一切網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高公司信譽(yù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)市公司《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，我司于20ｘｘ年11月1日—30日開(kāi)展了“反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重員工的學(xué)習(xí)，于20ｘｘ年11月2日召開(kāi)公司全員參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了市公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，公司充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了員工反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的培訓(xùn)，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，支公司明確要求公司各部門(mén)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷井，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”口號(hào)。四是認(rèn)真選配工作人員。要求將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。

二、 精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的有序開(kāi)展。

為確保反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)有序開(kāi)展，支公司從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管經(jīng)理任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)兼崗，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。公司以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了公司反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在營(yíng)業(yè)廳懸掛反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)橫幅。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。二是部分員工走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織十名員工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大群眾的好評(píng)。三是組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我公司還組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳月”活動(dòng)在我公司也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)（2）

為增強(qiáng)廣大人民群眾及生命人壽客戶對(duì)洗錢(qián)犯罪的了解，獲得群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)、開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)工作的理解和支持，提高公司員工反洗錢(qián)工作意識(shí)，擴(kuò)大我司的社會(huì)影響力，根據(jù)中國(guó)人民銀行金華中心支行（人行金華中支）《關(guān)于開(kāi)展20ｘｘ年金華市反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》（金銀辦[20ｘｘ]2ｘｘ號(hào)）的文件精神，按照人行金華中支的統(tǒng)一部署，生命人壽金華中支于11月1日啟動(dòng)后，堅(jiān)持持續(xù)在公司所轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和員工隊(duì)伍中開(kāi)展了“反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)。

首先，公司內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)，有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分階段舉辦反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)班，對(duì)全體內(nèi)勤員工（特別是涉及反洗錢(qián)工作的實(shí)際操作人員）及全體營(yíng)銷(xiāo)伙伴，進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，期間重點(diǎn)解讀了當(dāng)今時(shí)期反洗錢(qián)的法律體系及其重要意義，使我司員工加深認(rèn)識(shí)了《反洗錢(qián)法》和《刑法》對(duì)洗錢(qián)犯罪的相關(guān)規(guī)定，學(xué)習(xí)了“一個(gè)規(guī)定、三個(gè)辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢(qián)工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，從而使全體員工從思想上認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性。

實(shí)施過(guò)程周密，做到宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。

一方面注重直觀宣傳。在金華中支及所轄各服務(wù)部職場(chǎng)懸掛“支持反洗錢(qián)工作，保護(hù)自身權(quán)益”的宣傳橫幅，在走廊張貼反洗錢(qián)宣傳頁(yè)和反洗錢(qián)宣傳用語(yǔ)，并于柜面明顯處擺放反洗錢(qián)宣傳冊(cè)展架，特設(shè)反洗錢(qián)咨詢(xún)崗，直觀地進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)宣傳，增強(qiáng)客戶的反洗錢(qián)意識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。

另一方面注重實(shí)效宣傳，鼓勵(lì)和提倡公司員工和業(yè)務(wù)員在與客戶的溝通交流過(guò)程中，主動(dòng)向客戶介紹反洗錢(qián)工作的重要性，并向客戶提供反洗錢(qián)宣傳材料等，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，同時(shí)通過(guò)公司的短信平臺(tái)，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反洗錢(qián)宣傳用語(yǔ)”和洗錢(qián)舉報(bào)電話（010）88092000，共計(jì)4008條，以此普及反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步提升了群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

通過(guò)此次主題宣傳活動(dòng)，使我司員工更加明確反洗錢(qián)工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)和職責(zé)，力爭(zhēng)把好這“這一道防線”，更重要的是使反洗錢(qián)工作得以有效推廣，使群眾認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，提高了參與者的法律意識(shí)，達(dá)到了較好地宣傳的效果。

保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)（3）

為了宣傳普及反洗錢(qián)知識(shí)，推動(dòng)行業(yè)反洗錢(qián)工作，嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢(qián)工作的宣導(dǎo)義務(wù)，全面落實(shí)人民銀行組織開(kāi)展的反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)，依據(jù)長(zhǎng)銀發(fā)【20ｘｘ】168號(hào)《關(guān)于開(kāi)展吉林省金融系統(tǒng)20ｘｘ年反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，我司于20ｘｘ年9月17日—24日在全轄組織開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)。通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，使此次活動(dòng)取得良好的宣傳效果，并有效地推動(dòng)了全轄反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、 精心組織，確保宣傳工作有序開(kāi)展。

接到人民銀行長(zhǎng)春支行下發(fā)的《通知》后，分公司總經(jīng)理室立即對(duì)此次宣傳活動(dòng)做了詳細(xì)的籌劃和部署，并安排專(zhuān)門(mén)部門(mén)、專(zhuān)門(mén)人員跟蹤各項(xiàng)宣傳工作的落實(shí)情況。同時(shí)，將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機(jī)構(gòu)，并對(duì)如何開(kāi)展此次宣傳活動(dòng)提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，分公司全轄各機(jī)構(gòu)開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，并取得了階段性成果。

二、利用形式多樣的反洗錢(qián)宣傳形式，營(yíng)造濃厚的反洗錢(qián)工作氛圍。

根據(jù)人民銀行長(zhǎng)春中心支行的統(tǒng)一部署，在反洗錢(qián)宣傳周期間，我司結(jié)合工作實(shí)際，組織全轄各機(jī)構(gòu)開(kāi)展了多種形式的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

1、懸掛反洗錢(qián)宣傳用語(yǔ)，印發(fā)反洗錢(qián)宣傳冊(cè)

在反洗錢(qián)宣傳周內(nèi)，我司部分機(jī)構(gòu)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛了反洗錢(qián)宣傳條幅，并印制了反洗錢(qián)宣傳冊(cè)、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來(lái)我司辦理業(yè)務(wù)的客戶，另一部分放置在前臺(tái)大廳的宣傳欄里，供公司員工及其他客戶瀏覽學(xué)習(xí)。

2、擺放大幅反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)和提示牌

根據(jù)分公司此次宣傳活動(dòng)的整體安排，分公司精心設(shè)計(jì)并制作了反洗錢(qián)宣傳落地彩頁(yè)，并將此宣傳彩頁(yè)發(fā)放到所有的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。目前，分公司全轄各機(jī)構(gòu)均將在營(yíng)業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁(yè)（落地式）。宣傳彩頁(yè)包含了反洗錢(qián)的基本知識(shí)、提示客戶如何遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)、公布洗錢(qián)舉報(bào)電話等內(nèi)容。分公司還制作了反洗錢(qián)溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個(gè)臨柜位置，以此提示來(lái)我司辦理業(yè)務(wù)的客戶如何配合公司開(kāi)展反洗錢(qián)工作，如何遠(yuǎn)離洗錢(qián)陷阱，維護(hù)自身權(quán)益等。通過(guò)上述宣傳方式，向前來(lái)我司辦理業(yè)務(wù)的客戶全面宣導(dǎo)了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，將反洗錢(qián)相關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給客戶。

3、對(duì)基層管理干部進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)宣導(dǎo)和培訓(xùn)

9月20日，分公司對(duì)本部反洗錢(qián)崗位人員進(jìn)行了反洗錢(qián)培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反洗錢(qián)知識(shí)及制度宣導(dǎo)為專(zhuān)題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢(qián)工作的基本知識(shí)及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額、可疑交易的識(shí)別以及日常反洗錢(qián)工作中易出現(xiàn)的問(wèn)題等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員們對(duì)反洗錢(qián)工作的嚴(yán)肅性和重要性有了充分認(rèn)識(shí)，明確了反洗錢(qián)工作中的操作細(xì)節(jié)。同時(shí)，通過(guò)此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了反洗錢(qián)崗位人員預(yù)防和控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，為更好地開(kāi)展反洗錢(qián)工作打下了良好基礎(chǔ)。在此期間，各中心支公司也根據(jù)本機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行了反洗錢(qián)培訓(xùn)。

4、走上街頭向公眾進(jìn)行宣傳

在此次宣傳活動(dòng)期間，各機(jī)構(gòu)在分公司指導(dǎo)下，均開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，除了在辦公職場(chǎng)懸掛宣傳條幅、向客戶發(fā)放宣傳冊(cè)、開(kāi)展培訓(xùn)以外，部分機(jī)構(gòu)還走上街頭向公眾進(jìn)行了反洗錢(qián)宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來(lái)到了海明路步行街進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳，參與宣傳的員工身著工裝，佩戴“天安保險(xiǎn)股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶，在公司“履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反洗錢(qián)宣傳冊(cè)，并為上前詢(xún)問(wèn)的市民講解反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)。經(jīng)過(guò)兩個(gè)半小時(shí)的宣傳，共發(fā)放各類(lèi)宣傳資料500余份，向市民廣泛宣傳了反洗錢(qián)知識(shí)，將反洗錢(qián)信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會(huì)公眾，也使反洗錢(qián)知識(shí)得到了進(jìn)一步的普及和推廣，宣傳活動(dòng)取得了很好的效果。

三、活動(dòng)成果

通過(guò)此次反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)，在我司全轄各機(jī)構(gòu)營(yíng)造了更加濃厚的反洗錢(qián)工作氛圍，提升了員工打擊反洗錢(qián)犯罪的意識(shí)，樹(shù)立了公司服務(wù)形象，為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。同時(shí)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)2000字怎么寫(xiě)【篇5】 2800字

銀行反洗錢(qián)宣傳總結(jié)

為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于____年x月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于201x年x月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。

為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。

為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。

二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。

為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí);

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了*成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。

但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。

當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

證劵公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)怎么寫(xiě)【篇6】 2750字

證劵公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

為普及反洗錢(qián)知識(shí)、增強(qiáng)公民反洗錢(qián)意識(shí)、營(yíng)造反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預(yù)防洗錢(qián)，維護(hù)金融安全，國(guó)民信托響應(yīng)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部的號(hào)召，于20ｘｘ年8月1日至20ｘｘ年8月31日開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)、維護(hù)金融安全”為主題的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。

作為此次宣傳月活動(dòng)的重要組成部分，20ｘｘ年8月26日，公司在首府大廈廣場(chǎng)以及公司附近安德路社區(qū)舉行戶外宣傳活動(dòng)，公司董事長(zhǎng)楊小陽(yáng)、副總經(jīng)理何遠(yuǎn)、風(fēng)控總監(jiān)劉威、財(cái)務(wù)總監(jiān)莫百愉及相關(guān)部門(mén)人員等30余人參加了戶外宣傳活動(dòng)?；顒?dòng)當(dāng)天發(fā)放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)400余份、預(yù)防洗錢(qián)維護(hù)金融安全知識(shí)手冊(cè)40余本，收回有效的反洗錢(qián)知識(shí)調(diào)查問(wèn)卷340余份，發(fā)放帶有反洗錢(qián)知識(shí)的宣傳禮品500余個(gè)。

此次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，將反洗錢(qián)宣傳與“保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢(qián)”有機(jī)結(jié)合起來(lái)，提示社會(huì)公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，不出售信用卡用于洗錢(qián)。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚(yú)網(wǎng)站”詐騙。遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)，積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別。遠(yuǎn)離地下錢(qián)莊，選擇安全可靠的投融資渠道?；顒?dòng)通過(guò)發(fā)放禮品的方式，增強(qiáng)了反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)的吸引力和實(shí)效性，拓展反洗錢(qián)宣傳的廣度和深度，在廣大社會(huì)公眾中產(chǎn)生了積極的影響。

在洗錢(qián)犯罪和恐怖融資活動(dòng)愈演愈烈的背景下，反洗錢(qián)工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢(qián)犯罪提供便利，保護(hù)自身合法權(quán)益，遠(yuǎn)離洗錢(qián)。國(guó)民信托在宣傳反洗錢(qián)的過(guò)程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)介紹信托產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)方式和購(gòu)買(mǎi)要求，是信托公司反洗錢(qián)工作的重要一環(huán)，也是信托公司走入公眾視野、樹(shù)立良好公司形象的一次重大實(shí)踐。

證劵公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)（投教活動(dòng)）

為進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)宣傳力度，提高廣大投資者的反洗錢(qián)意識(shí)，聯(lián)訊證券沈陽(yáng)營(yíng)業(yè)部客服中心配合合規(guī)部在20ｘｘ年8月份進(jìn)行了以反洗錢(qián)為主題的投資者教育活動(dòng)。

為擴(kuò)大反洗錢(qián)知識(shí)的宣傳覆蓋面，沈陽(yáng)營(yíng)業(yè)部客服人員一方面全面更新投資者教育園地的內(nèi)容，在投資者教育園地中專(zhuān)門(mén)開(kāi)辟出“反洗錢(qián)專(zhuān)欄”，標(biāo)題為“警惕洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”，同時(shí)將總部郵寄的聯(lián)訊證券投資者教育公益性折頁(yè)宣傳系列之二《反洗錢(qián)知識(shí)教育》及中國(guó)人民銀行印制的《20ｘｘ保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢(qián)》、《20ｘｘ警惕洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)》宣傳折頁(yè)、《警惕洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)》宣傳手冊(cè)張貼到反洗錢(qián)專(zhuān)欄，供投資者自行閱讀。另一方面將反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)放到營(yíng)業(yè)部顯著位置，由廣大新老投資者自行拿取閱讀。

為集中宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，沈陽(yáng)營(yíng)業(yè)部在20ｘｘ年8月17日舉辦的股民學(xué)校講座活動(dòng)中加入了反洗錢(qián)投資者教育專(zhuān)題。在專(zhuān)題教育中，講師首先強(qiáng)調(diào)，反洗錢(qián)活動(dòng)不僅損害了合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益，而且破壞了市場(chǎng)機(jī)制地有效運(yùn)作和公平競(jìng)爭(zhēng)，影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。其次告知投資者每個(gè)人都有反洗錢(qián)的權(quán)利和義務(wù)，防范洗錢(qián)，從我做起：選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)；配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；不要出租自己的身份證件；不要出租出借自己的賬戶等。

通過(guò)8月份的投資者反洗錢(qián)專(zhuān)題教育，廣大投資者清楚地了解到正確的行使自己的反洗錢(qián)權(quán)利不僅維護(hù)了整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定，而且保護(hù)了投資者自身的合法權(quán)益，選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，自己的資金和個(gè)人信息才更加安全。

證劵公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)（營(yíng)業(yè)部）

為進(jìn)一步推進(jìn)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，提高我部工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)公司合規(guī)部號(hào)文件要求，我部在9月份組織了全營(yíng)業(yè)部的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)反洗錢(qián)學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)識(shí)別能力

營(yíng)業(yè)部將反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)總結(jié)、交流反洗錢(qián)工作情況和當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，對(duì)什么是洗錢(qián)、洗錢(qián)的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解，提高識(shí)別可疑交易的能力。

二、強(qiáng)化反洗錢(qián)重要性，構(gòu)建反洗錢(qián)組織體系

為確保切實(shí)履行好反洗錢(qián)這項(xiàng)重要職責(zé)，營(yíng)業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢(qián)工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢(qián)工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合營(yíng)業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

三、注重反洗錢(qián)宣傳，深化反洗錢(qián)推廣理解

活動(dòng)期間，營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，整合各類(lèi)宣傳資源，把反洗錢(qián)知識(shí)有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場(chǎng)、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動(dòng)包括：

（一）在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡(jiǎn)成客戶易于接收的通俗語(yǔ)言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢(qián)”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺(tái)的宣傳展架上放置反洗錢(qián)資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢(qián)的危害。

（二）利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)題講座?；顒?dòng)開(kāi)展以來(lái)，營(yíng)業(yè)部專(zhuān)門(mén)組織了一期反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，穿插反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并對(duì)投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢(qián)的形式”、“洗錢(qián)的危害”、“常見(jiàn)的洗錢(qián)途徑”等知識(shí)重點(diǎn)講解，使每位客戶意識(shí)到洗錢(qián)的危害，學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢(qián)行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。

（二）充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，利用每次電話回訪、上門(mén)拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，9月份我部主動(dòng)電話、上門(mén)拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對(duì)于我部的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢(qián)工作。

（三）參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”專(zhuān)題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢(qián)知識(shí)等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢(qián)的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹(shù)立“反洗錢(qián)人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。

本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會(huì)反響，進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)部在江山社會(huì)地位，提高了社會(huì)知名度，最重要的是通過(guò)本次活動(dòng)使得反洗錢(qián)工作深入人心，使得市民認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見(jiàn)的犯罪形式，會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢(qián)犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。