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股權投資框架協(xié)議書(8份范本)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):48

股權投資框架協(xié)議書

第1篇 股權投資框架協(xié)議書(常用版本)

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和國('中國')廣東省[ ]市簽訂:

甲方:[擬上市公司]

注冊地址:

乙方:[投資方]

注冊地址:

丙方:[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:

以上三方合稱'各方'。

鑒于:

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:[ ],經(jīng)營范圍為:[ ](國家專營??厣唐烦?;

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司;

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權;

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關業(yè)務和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的;

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位);其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構)對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:

乙方增資的具體時間;

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間;

對乙方投資安全的保障措施;

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜;

各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

3.2 保密

各方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應當承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:

甲方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

乙方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

丙方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

第2篇 股權投資框架協(xié)議書(經(jīng)典版)

(1) 甲方:__________[擬上市公司]

注冊地址:__________

(2) 乙方:__________[投資方]

注冊地址:__________

(3) 丙方:__________[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:__________

以上三方合稱'各方'。

鑒于:__________

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:__________[ ],經(jīng)營范圍為:__________[ ](國家專營專控商品除外)

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關業(yè)務和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:__________

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構)對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

(1) 乙方增資的具體時間

(2) 丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

(3) 對乙方投資安全的保障措施

(4) 乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

(5) 甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

(6) 各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

3.2 保密

各方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應當承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

乙方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

丙方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

第3篇 股權投資框架協(xié)議書樣式

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和__('中國')廣東省[ ]市簽訂:__________

甲方:__________[擬上市公司]

注冊地址:__________

乙方:__________[投資方]

注冊地址:__________

丙方:__________[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:__________

以上三方合稱'各方'。

鑒于:__________

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:__________[ ],經(jīng)營范圍為:__________[ ](國家專營專控商品除外)

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關業(yè)務和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:__________

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構)對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

乙方增資的具體時間

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

對乙方投資安全的保障措施

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

3.2 保密

各方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應當承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

乙方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

丙方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

第4篇 公司股權投資框架協(xié)議書

甲方:

法定代表人:

住所:

乙方:

法定代表人:

住所:

鑒于:

1、甲方系依據(jù)中國法律成立的有限責任公司,注冊資本為人民幣 萬元,經(jīng)營范圍為: ;

2、乙方系依據(jù)中國法律成立的有限責任公司,注冊資本為人民幣 萬元,經(jīng)營范圍為: ;

3、乙方擬以[現(xiàn)金或其他]方式投資購買甲方部分股權,同時甲方愿意向乙方出讓部分股份。

4、乙方對甲方的股權投資行為需分為不同的環(huán)節(jié),雙方具體實施環(huán)節(jié)之時間與細節(jié)另行確定。

據(jù)此,甲乙雙方就股權投資相關事宜,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、友好合作的意愿達成如下初步意向 :

一、交易概述

甲方同意將其 %股權轉讓給乙方,乙方同意受讓。

乙方同意以甲方股票市盈率 倍受讓甲方上述股權,最終轉讓價款將根據(jù)上述約定之市盈率條件協(xié)商確定。轉讓價款支付方式由雙方在正式的交易協(xié)議中另行約定。

證券形式:

預計交割日為 年 月 日(以下將實際完成時間簡稱為“交割日”)

在完成上述乙方股權投資行為后,甲方同意乙方在甲方之總公司(佛山市-------有限公司,甲方系其全資控股子公司,以下簡稱為“總公司”)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(以下簡稱“新三板”)掛牌后,以股權置換方式進入其總公司,具體方式及細節(jié)雙方另行約定。

在本協(xié)議簽署后工作日內(nèi),乙方有權自行或聘請中介機構對甲方的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。

在上述約定期限內(nèi),如果需要甲方同時享有對乙方進行盡職調(diào)查的權利,乙方同時應履行配合之義務。

二、交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:

乙方入股的具體時間;

對乙方投資安全的保障措施;

乙方入股后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續(xù)增資擴股事宜;

各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

三、正式交易文件

在甲方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且雙方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

雙方承諾

3.1 資金用途

甲方承諾融資所獲資金將被用于:

3.2 新三板掛牌

甲方承諾其總公司在交割日之后的 年內(nèi)盡全部努力實現(xiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌交易。

3.3 債權債務

甲方承諾并保證,除已向乙方披露之外,甲方未簽署任何對外擔保性文件,亦不存在任何其他未披露之債務。

3.4 公司治理

甲方承諾投資完成后,乙方有權提名人員在甲方之董事會、監(jiān)事會任職或者擔任其他高級管理人員,具體提名人數(shù)由雙方另行約定。

3.5 網(wǎng)絡平臺維護

乙方承諾投資完成后每年至少投入元對其銷售甲方產(chǎn)品之網(wǎng)絡平臺系統(tǒng)進行更新維護以及升級,同時承諾如果乙方喪失網(wǎng)絡平臺銷售資格,甲方有權回購乙方占有甲方的全部股權,具體回購價格及細節(jié)由雙方另行約定。

3.6 業(yè)績要求

乙方承諾投資完成后,雙方重新簽訂網(wǎng)絡銷售合作合同,就產(chǎn)品年銷售額及年銷售增長率等相關條款重新進行約定,如到時未能按新的合作協(xié)議履行,甲方有權回購其占有甲方之股權,具體細節(jié)雙方另行約定。

3.7 投資退出

甲方承諾如約定的退出條件成就,乙方有權按照約定退出投資,具體投資退出條件及退出之具體方式與細節(jié)由雙方另行約定。

四、其他事宜

4.1 排他性(根據(jù)需要設定該條款)

在本協(xié)議簽署之日起至 年 月日之前(“排他期”),乙方享有與甲方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易,或者甲方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

4.2 保密

雙方方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

4.3 交易費用

除非另有約定,雙方各自承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

違約責任

本協(xié)議生效后,雙方應按照本協(xié)議及補充協(xié)議的規(guī)定全面、適當、及時地履行其義務及約定。如發(fā)生違約行為,違約方應當向守約方支付違約金,并賠償因其違約而給守約方造成的損失。

指定聯(lián)系人

甲方指定聯(lián)系人:________ ,電話___________,電子郵箱______________; 乙方指定聯(lián)系人:________,電話___________,電子郵箱______________。

甲乙雙方通過上述聯(lián)系方式所做的意思表示均具備法律效力,如有變更須及時通知對方。

4.8 爭議解決

雙方在本合同履行中如發(fā)生任何爭議,應首先友好協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成,則任何一方均可將爭議提交 仲裁委員會裁決。

4.9 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,從雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽字頁,以上無正文)

各方同意并接受上述條款:

甲方: (公章)

授權代表(簽名):_______________

乙方: (公章)

授權代表(簽名):________________

簽署時間: 年 月 日

簽署地點:

第5篇 股權投資框架協(xié)議書(經(jīng)典版本)

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和國('中國')廣東省[ ]市簽訂:

(1) 甲方:[擬 上市公司 ]

注冊地址:

(2) 乙方:[投資方]

注冊地址:

(3) 丙方:[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:

以上三方合稱'各方'。

鑒于:

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的 股份有限公司 ,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:[ ], 經(jīng)營范圍 為:[ ](國家專營??厣唐烦?

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關業(yè)務和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構)對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:

(1) 乙方增資的具體時間

(2) 丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

(3) 對乙方投資安全的保障措施

(4) 乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

(5) 甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

(6) 各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

3.2 保密

各方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應當承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:

甲方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

乙方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

丙方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

第6篇 股權投資框架協(xié)議書(通用版本)

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和國('中國')廣東省[ ]市簽訂:

甲方:[擬上市公司]

注冊地址:

乙方:[投資方]

注冊地址:

丙方:[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:

以上三方合稱'各方'。

鑒于:

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:[ ],經(jīng)營范圍為:[ ](國家專營??厣唐烦?

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關業(yè)務和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構)對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:

乙方增資的具體時間

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

對乙方投資安全的保障措施

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

3.2 保密

各方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應當承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:

甲方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

乙方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

丙方:[ ](公章)

授權代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務:[ ]

第7篇 股權投資框架協(xié)議書

股權投資框架協(xié)議書1

甲方:___________________________

法定代表人:__________

住所:__________

乙方:___________________________

法定代表人:__________

住所:__________

鑒于:__________

1、甲方系依據(jù)中國法律成立的有限責任公司,注冊資本為人民幣 ________萬元,經(jīng)營范圍為:_______________________ ;

2、 乙方系依據(jù)中國法律成立的有限責任公司,注冊資本為人民幣 ________萬元,經(jīng)營范圍為:_______________________ ;

3、 乙方擬以[現(xiàn)金或其他]方式投資購買甲方部分股權,同時甲方愿意向乙方出讓部分股份。

4、 乙方對甲方的股權投資行為需分為不同的環(huán)節(jié),雙方具體實施環(huán)節(jié)之時間與細節(jié)另行確定。

據(jù)此,甲____雙方就股權投資相關事宜,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、友好合作的意愿達成如下初步意向 :__________

一、 交易概述

1.1 甲方同意將其 %股權轉讓給乙方,乙方同意受讓。

1.2 乙方同意以甲方股票市盈率 倍受讓甲方上述股權,最終轉讓價款將根據(jù)上述約定之市盈率條件協(xié)商確定。轉讓價款支付方式由雙方在正式的交易協(xié)議中另行約定。

1.3 證券形式:_______________________

1.4 預計交割日為 ________年 ________月 ________日(以下將實際完成時間簡稱為'交割日')

1.5 在完成上述乙方股權投資行為后,甲方同意乙方在甲方之總公司(佛山市________公司,甲方系其全資控股子公司,以下簡稱為'總公司')在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(以下簡稱'新三板')掛牌后,以股權置換方式進入其總公司,具體方式及細節(jié)雙方另行約定。

1.6 為了實現(xiàn)股權投資的順利進行與最終完成,雙方一致同意依照以下時間表逐步推進各環(huán)節(jié)事項。

二、 交易安排

2.1 盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后 工作日內(nèi),乙方有權自行或聘請中介機構對甲方的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。

在上述約定期限內(nèi),如果需要甲方同時享有對乙方進行盡職調(diào)查的權利,乙方同時應履行配合之義務。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

乙方入股的具體時間;

對乙方投資安全的保障措施;

乙方入股后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續(xù)增資擴股事宜;

各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在甲方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且雙方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 雙方承諾

3.1 資金用途

甲方承諾融資所獲資金將被用于:_______________________

3.2 新三板掛牌

甲方承諾其總公司在交割日之后的 ________年內(nèi)盡全部努力實現(xiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌交易。

3.3 債權債務

甲方承諾并保證,除已向乙方披露之外,甲方未簽署任何對外擔保性文件,亦不存在任何其他未披露之債務。

3.4 公司治理

甲方承諾投資完成后,乙方有權提名人員在甲方之董事會、監(jiān)事會任職或者擔任其他高級管理人員,具體提名人數(shù)由雙方另行約定。

3.5 網(wǎng)絡平臺維護

乙方承諾投資完成后每年至少投入 ____________元對其銷售甲方產(chǎn)品之網(wǎng)絡平臺系統(tǒng)進行更新維護以及升級,同時承諾如果乙方喪失網(wǎng)絡平臺銷售資格,甲方有權回購乙方占有甲方的全部股權,具體回購價格及細節(jié)由雙方另行約定。

3.6 業(yè)績要求

乙方承諾投資完成后,雙方重新簽訂網(wǎng)絡銷售合作合同,就產(chǎn)品年銷售額及年銷售增長率等相關條款重新進行約定,如到時未能按新的合作協(xié)議履行,甲方有權回購其占有甲方之股權,具體細節(jié)雙方另行約定。

3.7 投資退出

甲方承諾如約定的退出條件成就,乙方有權按照約定退出投資,具體投資退出條件及退出之具體方式與細節(jié)由雙方另行約定。

四、 其他事宜

4.1 排他性(根據(jù)需要設定該條款)

在本協(xié)議簽署之日起至 ________年 ________月 ________日之前('排他期'),乙方享有與甲方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易,或者甲方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

4.2 保密

雙方方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

4.3 交易費用

除非另有約定,雙方各自承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

4.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

4.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

4.6 違約責任

本協(xié)議生效后,雙方應按照本協(xié)議及補充協(xié)議的規(guī)定全面、適當、及時地履行其義務及約定。如發(fā)生違約行為,違約方應當向守約方支付違約金,并賠償因其違約而給守約方造成的損失。

4.7 指定聯(lián)系人

甲方指定聯(lián)系人:_________________________ ,電話___________,電子郵箱______________;

乙方指定聯(lián)系人:_________________________ ,電話___________,電子郵箱______________。

甲____雙方通過上述聯(lián)系方式所做的意思表示均具備法律效力,如有變更須及時通知對方。

4.8 爭議解決

雙方在本合同履行中如發(fā)生任何爭議,應首先友好協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成,則任何一方均可將爭議提交 仲裁委員會裁決。

4.9 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,從雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽字頁,以上無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:_______________________ (公章)

授權代表(簽名):________________________________

乙方:_______________________ (公章)

授權代表(簽名):_________________________________

簽署時間:___________________年 ________月 ________日

簽署地點:__________

股權投資框架協(xié)議書2

甲方:

乙方:_________

本協(xié)議雙方遵循互惠互利合作理念,為扶持____________創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展,經(jīng)充分協(xié)商,就投資合作事宜,達成如下股權投資合作框架協(xié)議:

第一條 合作內(nèi)容

1、 本框架協(xié)議旨在規(guī)定甲方對乙方股權投資事宜的主要合同條款,對協(xié)議雙方均具有具有法律約束力。

2、 乙方欲獲得甲方投資,需新發(fā)起設立通過app和網(wǎng)站搭建_________的整合平臺(以下簡稱'_________項目')為技術支持而提供人才服務業(yè)務為主要營業(yè)方式的有限責任公司(以下簡稱'目標公司')為首要條件。

3、 目標公司合法設立后,甲方有權依據(jù)本協(xié)議優(yōu)先就股權投資事宜與乙方合作。

第二條 排他性條款

1、 本框架協(xié)議簽署之日起至目標公司設立之前('排他期'),甲方享有與乙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。

2、 在排他期內(nèi),乙方不得與除甲方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)甲方通知乙方終止合作的。

第三條 投資安排

1、 在本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應當就本協(xié)議投資具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期內(nèi)達成正式的股權投資協(xié)議。

2、 投資細節(jié)包括但不限于:

① 甲方股權投資方式及具體時間;

② 甲方入股后對目標公司的經(jīng)營管理、利潤分配、資金監(jiān)管等事宜;

③ 甲乙雙方約定的承諾條款;

④ 甲乙雙方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

第四條 雙方承諾

1、 資金用途

乙方承諾由甲方股權投資分階段注入的資金將全部用于目標公司_________項目的'發(fā)展建設(具體投資計劃由雙方另行約定)。

2、 知識產(chǎn)權擔保責任

乙方保證為開發(fā)目標公司_________項目所享有的知識產(chǎn)權,為乙方獨立完成并具有原創(chuàng)性的作品(包括但不限于'項目相關程序'、'網(wǎng)頁設計作品'、'商標'、'專利'等),所有作品的知識產(chǎn)權獨占許可目標公司使用(獨占許可有限期由雙方另行約定),沒有設置任何質(zhì)押、轉讓等有損甲方利益的權利瑕疵,享有完整的知識產(chǎn)權。對_________項目開發(fā)前的知識產(chǎn)權,因乙方自身原因所引致的任何侵權糾紛,由乙方承擔責任。

3、 債權債務

乙方承諾并保證,除已向甲方披露之外,乙方未對外簽署任何對外擔保文件,亦不存在任何其他未披露之債務。

4、 公司管理

甲方注入資金后,目標公司的項目戰(zhàn)略主要由甲方制定,乙方可以與甲方共同制定項目經(jīng)營戰(zhàn)略。

5、 財務管理

甲乙雙方正式簽訂股權投資協(xié)議后,甲方按該協(xié)議約定的計劃分階段注入資金,并有權對目標公司財務進行全面監(jiān)管,乙方在甲方授權下可以享有該項目發(fā)展建設用途資金的收支管理權利。

6、 團隊建設

甲乙雙方正式達成股權投資協(xié)議后,由乙方主要負責對目標公司_________項目團隊的搭建,甲方為目標公司_________項目團隊提供工作場地。

7、 投資退出

乙方承諾如約定的退出條件成就,甲方有權按照約定退出投資,具體投資退出條件及具體細節(jié)由雙方另行約定。

8、 股權結構

甲乙雙方承諾,甲方投資的全部資金分階段注入(具體投資計劃由雙方另行約定),通過股權轉讓或增資擴股方式交易后,甲方將持有目標公司51%的股權,乙方將持有目標公司49%的股權。

第五條 保密條款

1、 在沒有各方一致同意下,甲乙雙方均應對商業(yè)計劃、公司信息等商業(yè)秘密嚴格保密,任何一方不得對第三人披露框架協(xié)議任何細節(jié)。本合同終止、撤銷、無效均不影響本條款約定的效力。

2、 甲乙雙方必須妥善保管雙方提供的公司資料及設計成果,不得放置于雙方非工作人員可以觸及的地方,更不可對外復印,合同期滿后可根據(jù)雙方要求歸還涉及商業(yè)秘密的部分資料。

第六條 爭議解決

雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生任何爭議,應友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成的,雙方一致同意向____________仲裁委員會提交仲裁。

第七條 其他

1、 本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章,自簽訂日起生效。

2、 本合同一式叁份,甲方貳份,乙方壹份,自雙方代表簽字或蓋章之日起生效,具有同等法律效力。

(本頁至此結束,以下無正文)

甲方:四川____________股權投資基金管理有限公司

代表簽字:______

時間:______ ________年 ________月 ________日

乙方:

身份證號碼:

時間:______ ________年 ________月 ________日

第8篇 股權投資框架協(xié)議書樣板

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和__('中國')廣東省[ ]市簽訂:__________

甲方:__________[擬上市公司]

注冊地址:__________

乙方:__________[投資方]

注冊地址:__________

丙方:__________[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:__________

以上三方合稱'各方'。

鑒于:__________

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:__________[ ],經(jīng)營范圍為:__________[ ](國家專營??厣唐烦?

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關業(yè)務和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:__________

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構)對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

乙方增資的具體時間

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

對乙方投資安全的保障措施

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結果不滿意的。

3.2 保密

各方均應當對本協(xié)議予以保密,并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應當承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

乙方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

丙方:__________[ ](公章)

授權代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務:__________[ ]

股權投資框架協(xié)議書(8份范本)

甲方:法定代表人:住所:乙方:法定代表人:住所:鑒于:1、甲方系依據(jù)中國法律成立的有限責任公司,注冊資本為人民幣萬元,經(jīng)營范圍為:;2、乙方系依據(jù)中國法律成立的有限責任公司,注冊…
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